赣欣荣发[2011] 16 号

各股东单位：

2011年8月16日和8月17日，江西欣荣农村数字电影院线有限公司在南昌分别召开了院线公司董（监）事会、股东大会会议，现将会议纪要印发给你们，望各股东按照会议要求，切实做好农村电影放映工作，以确保我省农村电影放映工程持续开展。

特此通知。

附：董（监）事会、股东大会会议纪要

江西欣荣农村数字电影院线有限公司

二〇一一年八月二十四日

江西欣荣农村数字电影院线有限公司

董（监）事会、股东大会会议纪要

为扎实实施我省农村电影放映工程，确保政府这一民生工程惠及广大农村人民群众，江西欣荣农村数字电影院线有限公司2011年8月16日和8月17日在南昌分别召开了院线公司董（监）事会、股东大会会议，院线公司的102个股东单位的代表及公司董、监事会的成员紧紧围绕规范地做好农村电影放映工作这一主题，相互交流，取长补短，以统一思想，进一步发展好我省农村电影放映事业。会议报告了2010年我省农村电影放映的主要工作及存在的主要问题，并提出了下一步的工作设想；会议还对公司股东单位2010年度农村电影放映工程考核的结果进行了通报和表彰。

8月16日晚，召开了院线公司董（监）事会议，董事长龙学雷主持会议并讲话，会议听取了总经理吴胜才的工作报告和有关预、决算报告，研究讨论了向股东大会提出的公司2010年度分红建议，并决定第二天向公司股东大会提交表决。

8月17日下午，公司总经理吴胜才向公司股东大会报告了公司2010年工作情况：至2010年底，江西欣荣院线已有股东102个，除部分没有管辖农村的市区外，我省11个设区市以及100个县（市、区）中基本已加入欣荣院线，欣荣院线数字化电影放映设备已按平均每15个左右行政村一套的标准发放到位，全省数字化电影放映覆盖率达到100％，且全部农村电影数字放映设备都安装了GPS和GPRS监控模块，从而使我省农村电影放映全面实行了技术监控，为我省农村电影放映工程的可持续发展打下了坚实的基础。2010年，公司创造收入5452388.73元，实现利润1205259.03元。本年度，公司大部份股东单位都能较好地完成本地农村电影放映计划任务，全年我省农村共放映电影278219场，观众达64187911人次。报告同时还提出了部分地方任务完成不到位、个别地方还存在弄虚作假现象，还有数据上报不及时，统计工作不规范，设备故障率仍然很高，院线广告执行难度大等存在的问题。

会议指出：农村电影放映工程继续作为政府公共服务体系的重要组成部分列入国家“十二五规划”， 江西省委省政府也继续将农村电影放映工程作为重点民生工程强力推进，该工程自2005年在我省实施以来，有力地促进了江西农村电影事业的发展，丰富了农民的文化生活。政府在实施这一惠民工程以来，无论是从政策上、资金上，还是从实施的方式上都给予了高度的重视。

会议要求全体股东单位按照政府有关要求，扎扎实实地做好自已的工作，规范农村公益电影放映活动，规范填报放映数据，同时要广泛地寻求行业内外的理解和支持，与业外保持和谐的环境，促进农村电影放映工作的持续发展。全省各地有责任也有义务在完成好省政府电影放映工作任务同时，要加大对电影放映工作的宣传，不断拓宽活动影响，要让广大农民群众从中切实感受到党和政府的关心和温暖。各地务必要十分珍惜和抓住我省农村电影事业发展的难得的历史性机遇，增强责任意识，锐意创新，扎实工作，促进我省农村电影事业又好又快地发展。  

会议通过了吴胜才总经理的工作报告和院线公司《2010年度财务决算与利润分配方案及2011年度财务预算方案》，表决通过了董事会向股东大会的建议，根据股东入股时段按公司股本金的30%分配红利。

会议还对公司股东单位2010年度农村电影放映工程考核的结果进行了通报和表彰。